বেঙ্গালুরু, ভারত / মেনা নিউজওয়্যার / – ভারতীয় তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, দেশের অন্যতম বৃহত্তম স্বর্ণ রপ্তানিকারক একটি সংস্থা প্রায় ৭.৭ লক্ষ কোটি টাকার সমন্বিত রাজস্ব দেখানোর পরেও তার ব্যবস্থাপনা পরিচালককে মাসে প্রায় ১৭,০০০ রুপি (প্রায় ১৮০ ডলার) বেতন দিত। ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট জানিয়েছে, বেঙ্গালুরু এবং মুম্বাইয়ের নয়টি প্রতিষ্ঠানে তল্লাশি চালিয়ে তারা এই বেতনের বিবরণ খুঁজে পেয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা আইনের অধীনে ২৩ জুন এই তল্লাশি শুরু হয়। সংস্থাটি জানিয়েছে, এই তদন্তে রাজেশ এক্সপোর্টস লিমিটেড এবং এর সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জড়িত থাকার সন্দেহে বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
তদন্তকারীরা বলেছেন, কোম্পানিটি বৈদেশিক লেনদেনের নথি দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। এই নথিগুলোর মধ্যে আমদানি, রপ্তানি , বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং বাণিজ্যিক পাওনা ও দেনার নিষ্পত্তি অন্তর্ভুক্ত ছিল। সংস্থাটি আফ্রিকার খনিতে দাবি করা ১,০৩৫ কোটি টাকার বিনিয়োগের সমর্থনে নথির অনুপস্থিতির কথাও উল্লেখ করেছে। এতে বলা হয়েছে, নথিপত্রের অভাবে লেনদেন যাচাই করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। সংস্থাটির বিবৃতি অনুযায়ী, কোম্পানির প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা ২০২০ সাল থেকে বেতন পাননি।
বেতন সংক্রান্ত এই তথ্যগুলো তদন্তকারীদের দ্বারা চিহ্নিত করা আরও বিস্তৃত একটি তালিকার অংশ ছিল। সংস্থাটি জানিয়েছে, কোম্পানিটি প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকার বৈদেশিক বাণিজ্য পাওনাকে প্রদেয় অর্থের বিপরীতে অস্বচ্ছভাবে সমন্বয় করেছে। সংস্থাটি এই সমন্বয়গুলোকে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং অন্যান্য বিদেশী এখতিয়ারে অবস্থিত বিদেশি পক্ষগুলোর সাথে যুক্ত করেছে। তদন্তকারীরা আরও জানিয়েছেন যে, কারখানার রেজিস্টার এবং যাচাইয়ের সময় পাওয়া প্রকৃত মজুদের মধ্যে প্রায় ৪০% মজুদের ঘাটতি ছিল।
বৈদেশিক লেনদেনের নথি তদন্তাধীন
সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য স্বর্ণ রপ্তানিকারক সংস্থাটির হিসাব এবং বাজার সংক্রান্ত তথ্যের উপর চলমান একটি বৃহত্তর নিয়ন্ত্রক পর্যালোচনার অংশ। ভারতীয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড ( এসবিআই) এই একই বিষয়ে গত ৩ জুন একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করে। নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি বলেছে যে, সংস্থাটি ২০২১ অর্থবর্ষ থেকে ২০২৫ অর্থবর্ষের মধ্যে প্রায় ১৫.১৫ ট্রিলিয়ন রুপির রাজস্বের ভুল তথ্য দিয়ে থাকতে পারে। এই আদেশটি সুইস শোধনাগার ভ্যালক্যাম্বি এসএ-সহ বিদেশী সহায়ক সংস্থাগুলির সমন্বিত রাজস্বের উপর আলোকপাত করেছে।
কোম্পানিটি এক্সচেঞ্জ ফাইলিং-এ নিয়ন্ত্রক সংস্থার পর্যবেক্ষণের বিরোধিতা করেছে এবং বলেছে যে তাদের ঘোষিত রাজস্ব সঠিক ছিল। তারা বলেছে যে আদেশটি অন্তর্বর্তীকালীন এবং কোনো চূড়ান্ত প্রতিকূল সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়নি। কোম্পানিটি আরও বলেছে যে তারা উদ্বেগগুলো নিরসনের জন্য ব্যাখ্যা এবং নথি জমা দিচ্ছে। সংস্থার সর্বশেষ বিবৃতিতে তল্লাশির বিষয়ে কোম্পানির কোনো প্রতিক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কর্মকর্তারা বলেছেন, তারা অভিযান চলাকালীন নথি এবং ডিজিটাল প্রমাণ জব্দ করেছেন।
বাজার তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত প্রশ্ন আরও বিস্তৃত হচ্ছে
তদন্তকারীরা কোম্পানির শেয়ারে সন্দেহজনক ব্লক ট্রেডের বিষয়টিও চিহ্নিত করেছেন। তারা বলেছেন, ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অফ ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস (আইসিআইজে) কর্তৃক ফাঁস হওয়া তথ্যে নির্দিষ্ট কিছু ব্যবসায়ীর নাম উঠে এসেছে। সংস্থাটি বলেছে, এই সংযোগগুলো সম্ভাব্য অপ্রকাশিত অফশোর সংযোগের ইঙ্গিত দেয়, যা বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে। সংস্থাটি আরও অভিযোগ করেছে যে, অনাবাসী ভারতীয় (এনআরআই) বেনামিদারদের ব্যবহার করে শেয়ার কারসাজির মাধ্যমে ৬০০ কোটি টাকারও বেশি ভারত থেকে পাচার করা হয়েছে। বিবৃতিতে তদন্তের এই অংশে উল্লিখিত ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করা হয়নি।
এই মামলাটি একটি প্রধান ভারতীয় বুলিয়ন ও গহনা ব্যবসাকে বৈদেশিক মুদ্রা, হিসাবরক্ষণ এবং বাজার তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত নিয়মাবলীর আওতায় নিবিড় পর্যালোচনার অধীনে এনেছে। সরকারি নথিতে এখন অনুপস্থিত লেনদেন সংক্রান্ত নথি, বিতর্কিত রাজস্ব ব্যবস্থাপনা, মজুদের গরমিল এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বেতন প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কিত অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, বেঙ্গালুরু এবং মুম্বাইয়ে তল্লাশির পর আরও তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। সংস্থাটি অন্তর্বর্তীকালীন বাজার আদেশ এবং বৈদেশিক মুদ্রা তদন্তের অধীনে রয়েছে, উভয়ই প্রকাশিত হিসাব এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্রকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হচ্ছে।
স্বর্ণ ব্যবসার নথিপত্র নিয়ে রাজেশ এক্সপোর্টসের বিরুদ্ধে ভারতের তদন্তের খবরটি সর্বপ্রথম ফ্রন্ট পেজ অ্যারাবিয়া -তে প্রকাশিত হয়েছিল।